Судебные решения, арбитраж
Изменение трудового договора; Трудовые отношения; Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена "28" мая 2012 года
Полный текст постановления изготовлен "01" июня 2012 года
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Цуцковой М.Г.,
судей Комнатной Ю.А., Кузьмичева С.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Смяцкой О.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614,
ИНН 5030040730),
на решение арбитражного суда Волгоградской области от 22 февраля 2012 года
по делу N А12-18863/2011, судья Шутов С.А.,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730),
к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (г. Волгоград,
ул. Козловская, 14, ОГРН 1053444090028, ИНН 3445071523),
третьи лица: Чулков Сергей Иванович (г. Волгоград), Мамедов Фарид Расим оглы
(г. Санкт-Петербург), Карамов Роман Рафкатович (г. Москва), Черемисинов Сергей Витальевич (г. Ростов-на-Дону), Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич (г. Москва), Дубровская Валентина Борисовна (Московская область, г. Химки), Козлов Андрей Владимирович (г. Москва), Миронов Сергей Иванович (г. Москва), Чикунова Тамара Васильевна (г. Москва), Сайченкова Оксана Владимировна (Краснодарский край, г. Ейск), Лапушкин Александр Александрович (г. Волгоград),
о признании недействительным решения Совета директоров от 17.08.2011,
при участии в судебном заседании представителей:
от общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" - представитель Халин А.О., по доверенности N 11/12 от 25.01.2012 (удостоверение N 1539),
от открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" - представитель Парамонова С.А., по доверенности N 20 от 30.12.2011, паспорт,
без участия в судебном заседании представителей:
Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича (почтовые уведомления N N 98631-98633, N N 98635-98641, N 98643 приобщены к материалам дела),
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011.
Решением арбитражного суда Волгоградской области от 22.02.2012 в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с принятым решением, общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.
Открытым акционерным обществом "Волгоградэнергосбыт" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик просит решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В судебном заседании представители общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис", открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" поддержали позицию по делу.
Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания (п. 1 ст. 123, п. 3 ст. 156 АПК РФ).
Законность и обоснованность принятого решения проверена арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Материалами дела установлено, 04.08.2011 решением Совета директоров прекращены полномочия Генерального директора Карамова Романа Рафкатовича, Генеральным директором назначен Алексеев Дмитрий Владимирович.
04.08.2011 Советом директоров также рассмотрен вопрос об определении лица, уполномоченного определить условия расторжения трудового договора и определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, приняты решения:
Уполномочить Желябовского Юрия Анатольевича - Генерального директора ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" определить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамова Романа Рафкатовича и подписать от имени Общества указанное Соглашение.
Уполномочить Генерального директора ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" Желябовского Юрия Анатольевича осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества Алексеева Дмитрия Владимировича, определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Алексеева Дмитрия Владимировича и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы).
Заседание совета директоров оформлено протоколом N 167 от 04.08.2011 (т. 1 л.д. 113-115).
17.08.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором приняты следующие решения:
1. Подтвердить полномочия генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексеева Дмитрия Владимировича, избранного решением совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 04 августа 2011 года (протокол N 167).
2. Внести следующие изменения в решения совета директоров Общества (протокол от 04.08.2011 N 167):
Изложить п. 2 решения по вопросу N 1 "О прекращении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" в следующей редакции:
"2. Уполномочить Пипкина Владимира Петровича - генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" - определить условия Соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамовым Романом Рафкатовичем и подписать от имени Общества указанное Соглашение".
Изложить решение по вопросу N 3 "Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор" в следующей редакции:
"Уполномочить генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" Пипкина Владимира Петровича осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества Алексеева Дмитрия Владимировича, определять условия трудового договора с генеральным директором Общества Алексеева Д.В. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменениями условии или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы)".
Заседание совета директоров оформлено протоколом N 170 от 17.08.2011 (т. 1 л.д. 82-83).
ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", считая, что при принятии решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011 допущены грубые нарушения Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г., обратилось в суд с указанными выше требованиями.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из недоказанности наличия существенных нарушений в процедуре проведения заседания совета директоров Общества, причинения убытков Обществу или акционеру, наступления для них иных неблагоприятных последствий.
Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам заявителя апелляционной жалобы о несвоевременном уведомлении членов совета директоров о дате заседания и оснований для его переоценки не находит в силу нижеследующего.
Как видно из материалов дела, на момент проведения 17.08.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", членами данного совета были 11 человек - Чулков С.И., Мамедов Ф.Р., Карамов Р.Р., Черемисинов С.В., Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Козлов А.В., Миронов С.И., Чикунова Т.В., Сайченкова О.В., Лапушкин А.А.
Указанный состав членов совета директоров Общества сформирован 20.07.2011 на годовом общем собрании акционеров Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание, заседание совета директоров, права и обязанности исполнительного органа общества урегулирован нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - Закон об акционерных обществах).
В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон об АО) порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 (далее Положение), уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседании советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.
При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании совета директоров, которое было назначено на 17.08.2011, направлено членам совета директоров электронной почтой 17.08.2011 Факт не получения указанного уведомления членами совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.
В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.
Согласно теории корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Закона об АО находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями АПК РФ, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока, не могло повлиять на законность, принятых на оспариваемом заседании решений в силу следующих обстоятельств.
В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Согласно пункту 8.1 Положения по решению председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.
Пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.
Как следует из материалов дела, уведомление о проведении 17.08.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 17.08.2011 в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано председателем совета директоров Дубровской В.Б. Уведомление с приложенными к нему проектами решений по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой (т. 1 л.д. 66-81).
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 170 от 17.08.2011 в заочном голосовании приняли участие 8 человек - Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Карамов Р.Р., Миронов С.И., Лапушкин А.А., Сайченкова О.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., от которых в Общество поступили по электронной почте соответствующие бюллетени.
Решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты 6-ю участвовавшими в голосовании членами совета директоров; Буянов-Уздальский А.Ю. и Миронов С.И. голосовали против, высказали особое мнение.
Таким образом, члены совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю. и Миронов С.И., являющиеся представителями заявителя в совете, принимали участие в голосовании, в связи с чем не принимается довод заявителя апелляционной жалобы о нарушении его прав несвоевременным уведомлением членов совета директоров о заседании совета.
Кроме того, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Протокол заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 170 от 17.08.2011 подписан председателем совета директоров Дубровской В.Б. и секретарем совета директоров Овчинниковым А.А., которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений, что вытекает из положений п. 4 ст. 68 Закона "Об акционерных обществах" (т. 1 л.д. 82-83).
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 69 Закона об АО права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Довод истца, изложенный в апелляционной жалобе, о том, что оспариваемые решения приняты с нарушением порядка, установленного пунктом 10.3 Положения для решения вопросов об образовании исполнительных органов, что не позволило не участвующим членам совета директоров, представляющим акционера ООО "ТД "Энергосервис", реализовать свое право на выдвижение кандидатов на должность генерального директора, апелляционная инстанция считает не состоятельными, поскольку, согласно повестке заседания и принятым решениям советом директоров не принимались решения об избрании единоличного исполнительного органа.
Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа был рассмотрен на Совете директоров, проведенном 04.08.2011.
В частности, решением Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", оформленным протоколом N 167 от 04.08.2011, прекращены полномочия Генерального директора Карамова Романа Рафкатовича, Генеральным директором назначен Алексеев Дмитрий Владимирович.
Оспариваемым решением Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011, в соответствии с частью 3 статьи 69 Закона об акционерных обществах, лишь подтверждены полномочия генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексеева Дмитрия Владимировича, избранного решением Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 04.08.2011 (протокол N 167), а также решены вопросы по внесению следующих изменений в решения совета директоров Общества (протокол от 04.08.2011 N 167):
Изложить п. 2 решения по вопросу N 1 "О прекращении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" в следующей редакции:
"2. Уполномочить Пипкина Владимира Петровича - генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" - определить условия Соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамовым Романом Рафкатовичем и подписать от имени Общества указанное Соглашение".
Изложить решение по вопросу N 3 "Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор" в следующей редакции:
"Уполномочить генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" Пипкина Владимира Петровича осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества Алексеева Дмитрия Владимировича, определять условия трудового договора с генеральным директором Общества Алексеева Д.В. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменениями условии или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы)".
Таким образом, заседание совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты большинством голосов участвующих в голосовании членов совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.
Доказательства, опровергающие легитимность опросных листов для заочного голосования, подписанных членами совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения совета директоров повлекли за собой причинение убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества ООО "ТД "Энергосервис", доказательств существенного нарушения процедуры созыва и проведения заседания совета директоров Общества не представлены.
На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права. По делу принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется.
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
Решение арбитражного суда Волгоградской области от 22 февраля 2012 года по делу N А12-18863/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DAYWORK.RU | Кадровая служба предприятия" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 01.06.2012 N 12АП-3007/2012 ПО ДЕЛУ N А12-18863/2011
Разделы:Изменение трудового договора; Трудовые отношения; Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2012 г. по делу N А12-18863/2011
Резолютивная часть постановления объявлена "28" мая 2012 года
Полный текст постановления изготовлен "01" июня 2012 года
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Цуцковой М.Г.,
судей Комнатной Ю.А., Кузьмичева С.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Смяцкой О.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614,
ИНН 5030040730),
на решение арбитражного суда Волгоградской области от 22 февраля 2012 года
по делу N А12-18863/2011, судья Шутов С.А.,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730),
к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (г. Волгоград,
ул. Козловская, 14, ОГРН 1053444090028, ИНН 3445071523),
третьи лица: Чулков Сергей Иванович (г. Волгоград), Мамедов Фарид Расим оглы
(г. Санкт-Петербург), Карамов Роман Рафкатович (г. Москва), Черемисинов Сергей Витальевич (г. Ростов-на-Дону), Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич (г. Москва), Дубровская Валентина Борисовна (Московская область, г. Химки), Козлов Андрей Владимирович (г. Москва), Миронов Сергей Иванович (г. Москва), Чикунова Тамара Васильевна (г. Москва), Сайченкова Оксана Владимировна (Краснодарский край, г. Ейск), Лапушкин Александр Александрович (г. Волгоград),
о признании недействительным решения Совета директоров от 17.08.2011,
при участии в судебном заседании представителей:
от общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" - представитель Халин А.О., по доверенности N 11/12 от 25.01.2012 (удостоверение N 1539),
от открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" - представитель Парамонова С.А., по доверенности N 20 от 30.12.2011, паспорт,
без участия в судебном заседании представителей:
Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича (почтовые уведомления N N 98631-98633, N N 98635-98641, N 98643 приобщены к материалам дела),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011.
Решением арбитражного суда Волгоградской области от 22.02.2012 в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с принятым решением, общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.
Открытым акционерным обществом "Волгоградэнергосбыт" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик просит решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В судебном заседании представители общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис", открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" поддержали позицию по делу.
Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания (п. 1 ст. 123, п. 3 ст. 156 АПК РФ).
Законность и обоснованность принятого решения проверена арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Материалами дела установлено, 04.08.2011 решением Совета директоров прекращены полномочия Генерального директора Карамова Романа Рафкатовича, Генеральным директором назначен Алексеев Дмитрий Владимирович.
04.08.2011 Советом директоров также рассмотрен вопрос об определении лица, уполномоченного определить условия расторжения трудового договора и определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, приняты решения:
Уполномочить Желябовского Юрия Анатольевича - Генерального директора ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" определить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамова Романа Рафкатовича и подписать от имени Общества указанное Соглашение.
Уполномочить Генерального директора ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" Желябовского Юрия Анатольевича осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества Алексеева Дмитрия Владимировича, определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Алексеева Дмитрия Владимировича и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы).
Заседание совета директоров оформлено протоколом N 167 от 04.08.2011 (т. 1 л.д. 113-115).
17.08.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором приняты следующие решения:
1. Подтвердить полномочия генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексеева Дмитрия Владимировича, избранного решением совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 04 августа 2011 года (протокол N 167).
2. Внести следующие изменения в решения совета директоров Общества (протокол от 04.08.2011 N 167):
Изложить п. 2 решения по вопросу N 1 "О прекращении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" в следующей редакции:
"2. Уполномочить Пипкина Владимира Петровича - генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" - определить условия Соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамовым Романом Рафкатовичем и подписать от имени Общества указанное Соглашение".
Изложить решение по вопросу N 3 "Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор" в следующей редакции:
"Уполномочить генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" Пипкина Владимира Петровича осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества Алексеева Дмитрия Владимировича, определять условия трудового договора с генеральным директором Общества Алексеева Д.В. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменениями условии или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы)".
Заседание совета директоров оформлено протоколом N 170 от 17.08.2011 (т. 1 л.д. 82-83).
ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", считая, что при принятии решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011 допущены грубые нарушения Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г., обратилось в суд с указанными выше требованиями.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из недоказанности наличия существенных нарушений в процедуре проведения заседания совета директоров Общества, причинения убытков Обществу или акционеру, наступления для них иных неблагоприятных последствий.
Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам заявителя апелляционной жалобы о несвоевременном уведомлении членов совета директоров о дате заседания и оснований для его переоценки не находит в силу нижеследующего.
Как видно из материалов дела, на момент проведения 17.08.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", членами данного совета были 11 человек - Чулков С.И., Мамедов Ф.Р., Карамов Р.Р., Черемисинов С.В., Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Козлов А.В., Миронов С.И., Чикунова Т.В., Сайченкова О.В., Лапушкин А.А.
Указанный состав членов совета директоров Общества сформирован 20.07.2011 на годовом общем собрании акционеров Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание, заседание совета директоров, права и обязанности исполнительного органа общества урегулирован нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - Закон об акционерных обществах).
В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон об АО) порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 (далее Положение), уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседании советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.
При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании совета директоров, которое было назначено на 17.08.2011, направлено членам совета директоров электронной почтой 17.08.2011 Факт не получения указанного уведомления членами совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.
В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.
Согласно теории корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Закона об АО находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями АПК РФ, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока, не могло повлиять на законность, принятых на оспариваемом заседании решений в силу следующих обстоятельств.
В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Согласно пункту 8.1 Положения по решению председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.
Пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.
Как следует из материалов дела, уведомление о проведении 17.08.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 17.08.2011 в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано председателем совета директоров Дубровской В.Б. Уведомление с приложенными к нему проектами решений по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой (т. 1 л.д. 66-81).
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 170 от 17.08.2011 в заочном голосовании приняли участие 8 человек - Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Карамов Р.Р., Миронов С.И., Лапушкин А.А., Сайченкова О.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., от которых в Общество поступили по электронной почте соответствующие бюллетени.
Решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты 6-ю участвовавшими в голосовании членами совета директоров; Буянов-Уздальский А.Ю. и Миронов С.И. голосовали против, высказали особое мнение.
Таким образом, члены совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю. и Миронов С.И., являющиеся представителями заявителя в совете, принимали участие в голосовании, в связи с чем не принимается довод заявителя апелляционной жалобы о нарушении его прав несвоевременным уведомлением членов совета директоров о заседании совета.
Кроме того, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Протокол заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 170 от 17.08.2011 подписан председателем совета директоров Дубровской В.Б. и секретарем совета директоров Овчинниковым А.А., которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений, что вытекает из положений п. 4 ст. 68 Закона "Об акционерных обществах" (т. 1 л.д. 82-83).
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 69 Закона об АО права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Довод истца, изложенный в апелляционной жалобе, о том, что оспариваемые решения приняты с нарушением порядка, установленного пунктом 10.3 Положения для решения вопросов об образовании исполнительных органов, что не позволило не участвующим членам совета директоров, представляющим акционера ООО "ТД "Энергосервис", реализовать свое право на выдвижение кандидатов на должность генерального директора, апелляционная инстанция считает не состоятельными, поскольку, согласно повестке заседания и принятым решениям советом директоров не принимались решения об избрании единоличного исполнительного органа.
Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа был рассмотрен на Совете директоров, проведенном 04.08.2011.
В частности, решением Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", оформленным протоколом N 167 от 04.08.2011, прекращены полномочия Генерального директора Карамова Романа Рафкатовича, Генеральным директором назначен Алексеев Дмитрий Владимирович.
Оспариваемым решением Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011, в соответствии с частью 3 статьи 69 Закона об акционерных обществах, лишь подтверждены полномочия генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексеева Дмитрия Владимировича, избранного решением Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 04.08.2011 (протокол N 167), а также решены вопросы по внесению следующих изменений в решения совета директоров Общества (протокол от 04.08.2011 N 167):
Изложить п. 2 решения по вопросу N 1 "О прекращении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" в следующей редакции:
"2. Уполномочить Пипкина Владимира Петровича - генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" - определить условия Соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамовым Романом Рафкатовичем и подписать от имени Общества указанное Соглашение".
Изложить решение по вопросу N 3 "Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор" в следующей редакции:
"Уполномочить генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" Пипкина Владимира Петровича осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества Алексеева Дмитрия Владимировича, определять условия трудового договора с генеральным директором Общества Алексеева Д.В. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменениями условии или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы)".
Таким образом, заседание совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты большинством голосов участвующих в голосовании членов совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.
Доказательства, опровергающие легитимность опросных листов для заочного голосования, подписанных членами совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения совета директоров повлекли за собой причинение убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества ООО "ТД "Энергосервис", доказательств существенного нарушения процедуры созыва и проведения заседания совета директоров Общества не представлены.
На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права. По делу принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется.
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
постановил:
Решение арбитражного суда Волгоградской области от 22 февраля 2012 года по делу N А12-18863/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий
М.Г.ЦУЦКОВА
М.Г.ЦУЦКОВА
Судьи
Ю.А.КОМНАТНАЯ
С.А.КУЗЬМИЧЕВ
Ю.А.КОМНАТНАЯ
С.А.КУЗЬМИЧЕВ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DAYWORK.RU | Кадровая служба предприятия" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)