Судебные решения, арбитраж
Должностная инструкция; Документирование трудовых отношений
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
судья Криворучко А.В.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:
председательствующего судьи Буяновой Н.А.,
судей Тюркиной Г.М., Аринкиной Н.Л.
с участием прокурора отдела прокуратуры города Москвы Якушовой А.Н.,
представителя потерпевшего З.,
осужденных Н., Ф. и Х.М.,
защитников - адвокатов Жигунова О.А., представившего удостоверение N 5697 и ордер N 953 от 18.11.2013 года, Куцей Е.М., представившей удостоверение N 5046 и ордер N 67/14 от 18.11.2013 года, Чинаряна А.А., представившего удостоверение N 5541 и ордер N 27/02 от 24.02.2014 года,
при секретаре Х.Н.
рассмотрела в открытом судебном заседании от 7 апреля 2014 года апелляционное представление государственного обвинителя Раджабовой Я.В. и апелляционные жалобы осужденного Х.М., защитников - адвокатов Жигунова О.А., Куцей Е.М., Саргсяна А.А. и Чинаряна А.А.,
на приговор Тверского районного суда города Москвы от 11 ноября 2013 года, которым
Н., осужденный 22 августа 2012 года Тверским районным судом города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 4-х лет,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ф., осужденный 22 августа 2012 года Тверским районным судом города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5-ти лет,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Х.М., осужденный 22 августа 2012 года Тверским районным судом города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 4-х лет,
осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), к лишению свободы сроком на 3 года за каждое.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Х.М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор Тверского районного суда города Москвы от 22 августа 2012 в отношении Н., Ф. и Х.М. постановлено исполнять самостоятельно.
В приговоре также содержатся решения по вопросу о вещественных доказательствах, о мере пресечения в отношении осужденных и об исчислении сроков отбывания наказания.
Заслушав доклад судьи Буяновой Н.А., выслушав выступления осужденных Н., Ф. и Х.М., и защитников - адвокатов Куцей Е.М. (в защиту Н.), Чинаряна А.А. (в защиту Ф.), Жигунова О.А. и Саргсяна А.А. (в защиту Х.М.), поддержавших доводы апелляционных жалоб и оставивших решение по апелляционному представлению на усмотрение судебной коллегии, мнение представителя потерпевшего З. и прокурора Якушовой А.Н., поддержавших доводы апелляционного представления и возражавших против доводов апелляционных жалоб, судебная коллегия
установила:
Н. и Ф. признаны виновными в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
А именно, в том, что в марте 2010 года, в не установленное следствием время, у *** (причастность которого к совершению преступления установлена вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 мая 2012 года) с целью необоснованного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе группы лиц денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы Государственному учреждению Центр занятости населения Центрального административного округа г. Москвы (*****) для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольных ему /***/ юридических лиц договоров и соглашений об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе.
В целях реализации преступного умысла Ч. в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2010 года, подыскал и склонил к совершению указанного преступления Н., Ф. и Х.М., посвятив их в детали разработанного им преступного плана, вступив тем самым с ними в преступный сговор.
Согласно распределенных в соответствии с планом ролей, Ч., преследуя совместную преступную цель, подыскал и приобрел у неустановленного лица при не установленных следствием обстоятельствах ООО "***" (ИНН **), ООО "***" (ИНН ***) и ООО "***" (ИНН ***), вместе с оригиналами уставных и учредительных документов, а также действительными и единственными печатями данных обществ.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ч., с целью заключения и реализации договора между ООО "***" и ***** в помещении последнего по адресу: ***, передал копии уставных и учредительных документов общества ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ********, назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N ***-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-*** ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "***", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ************************* и **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "***", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /***./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "***" по адресу: ***, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, ***. получил в ЗАО ***" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "***", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "***", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "***" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "***", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N ***, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "***", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 1 апреля по 23 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "***" рабочего времени ****** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "***", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 1 апреля 2010 года N Ц-*** ВЗС между ***** и ООО "***", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: г. Москва, ***, откуда в период с 22 по 24 июня 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, на 81 лицевой счет (N *************************), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 544 158 рублей.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 521 300 рублей по указанию *** обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /***./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /***./ ООО "***" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, ***, используя уставные и учредительные документы ООО "****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. Москва, ***, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N *** ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов *****. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /***/ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: ***, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их ***.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, ***, Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 6 апреля по 23 июля 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ******* и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N *** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 23 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: ***, на 27 лицевых счетов (N ****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 552 402 рубля 45 копеек.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 548 011 рублей 21 копейки по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /***./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /***./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: ***, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N *** ВЗ об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения ***.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ********. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: ***, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, **** получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их ***.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 31 мая по 30 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N **** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 1 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. ***, на 32 лицевых счета (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 353 052 рубля 49 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 342 600 рублей по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Таким образом, Н. совместно с Ф., в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный с Ч. и Х.М. преступный умысел, умышленно, с корыстной целью, в период с 1 апреля по 23 июля 2010 года, совершили мошенничество, то есть хищение у Правительства Москвы, в лице *****, путем обмана, из одного источника, одним способом, чужого имущества - денежных средств бюджета г. Москвы, в особо крупном размере, на общую сумму 1 449 612 рублей 94 копейки, в свою пользу и пользу иных лиц, чем причинили ущерб Правительству Москвы.
Х.М. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
А именно, в том, что в марте 2010 года, в не установленное следствием время, у Ч. (причастность которого к совершению преступления установлена вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 мая 2012 года) с целью необоснованного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе группы лиц денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы Государственному учреждению Центр занятости населения Центрального административного округа г. Москвы (*****) для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольных ему /Ч./ юридических лиц договоров и соглашений об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе.
В целях реализации преступного умысла Ч. в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2010 года, подыскал и склонил к совершению указанного преступления Н., Ф. и Х.М., посвятив их в детали разработанного им преступного плана, вступив тем самым с ними в преступный сговор.
Согласно распределенных в соответствии с планом ролей, Ч., преследуя совместную преступную цель, подыскал и приобрел у неустановленного лица при не установленных следствием обстоятельствах ООО "*****" (ИНН 7***), ООО "*****" (ИНН ****) и ООО "*****" (ИНН ****), вместе с оригиналами уставных и учредительных документов, а также действительными и единственными печатями данных обществ.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ч., с целью заключения и реализации договора между ООО "*****" и ***** в помещении последнего по адресу: г. Москва, ул. ***, передал копии уставных и учредительных документов общества ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-13/2010 ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** и Я. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 1 апреля по 23 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени **** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 1 апреля 2010 года N Ц-13/2010 ВЗС между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 22 по 24 июня 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. ***, на 81 лицевой счет (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 544 158 рублей.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 521 300 рублей по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. Москва, **** 3, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-14/2010 ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ******* в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 6 апреля по 23 июля 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ****** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N *** ВЗС между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 23 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: **** лицевых счетов (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 552 402 рубля 45 копеек.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 548 011 рублей 21 копейки по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. ****3, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-05/2010 ВЗ об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ****** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: *****, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 31 мая по 30 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N **** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 1 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, на 32 лицевых счета (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 353 052 рубля 49 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 342 600 рублей по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору *********. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан на оплачиваемых общественных работах, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), расчет и начисление материальной поддержки за счет средств субвенций федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства безработных граждан, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, Г., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила договор N Ц-11/2010 ОР об организации оплачиваемых общественных работ между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц и подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, соответствующие лицевые счета.
В не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ от их имени.
В не установленное следствием время, но не позднее 17 мая 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их неосведомленной о совершаемом преступлении Г.
В период с 1 мая по 12 июля 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени **** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие в оплачиваемых общественных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал Г.
Г., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по организации оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 24 августа 2009 года N 222, на основании представленных документов ООО "*****", находясь в *****, изготовила расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 15 апреля 2010 года N Ц-11/2010 ОР между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, и в отделение по ЦАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. 3 Рощинская, д. 3, стр. 1, откуда в период с 11 июня по 13 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N *** и лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N *** открытых в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу 5*****, на 5 лицевых счетов (N ****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. ****7, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 66 457 рублей 90 копеек.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 66 000 рублей по указанию Ч. обналичена Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 11 августа 2010 года, в помещении ***** по адресу:****, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** Ш. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте до 30 лет из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, ищущих работу впервые, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), расчет и начисление материальной поддержки за счет средств субвенций федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства безработных граждан, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2010 года, Ш., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила договор N Ц-14/2010 МП на организацию временного трудоустройства молодежи из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, ищущих работу впервые (молодежной практики) между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц и подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 11 августа 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****".
В неустановленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, при неустановленных обстоятельствах Ч. получил от не установленного следствием лица сведения о лицевых счетах указанных выше лиц и дебетовые карты ОАО "****" с ПИН-кодами к ним для последующего использования и предоставления в *****.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 17 мая 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их неосведомленной о совершаемом преступлении Ш.
В период с 1 сентября по 15 ноября 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени **** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временном трудоустройстве, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал Ш.
Ш., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства граждан в возрасте до 30 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (молодежной практики), утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 28 июля 2010 года N 295 "Об утверждении Регламента работы" на основании представленных документов ООО "*****", находясь в *****, изготовила расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 11 августа 2010 года N Ц-14/2010 МП между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ОАО "Сбербанк России" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 21 сентября по 15 ноября 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, ***, на 10 лицевых счетов (N *********) на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены денежные переводы в сумме 134 360 рублей, которые завершены 16 ноября 2010 года.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 133 978 рублей 90 копеек по указанию Ч. обналичена Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ОАО "***", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" соглашения об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, в помещении ***** по адресу: ****, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** О. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, О., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N Ц-10/2010 СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ***** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных и стажирующихся в ООО "*****", а также копии паспортов ****** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 мая по 12 июля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побужденийй
О., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 31 августа 2010 года N **** СТАЖ между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ОАО АКБ "****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЦАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 30 сентября по 2 ноября 2010 года по платежным поручениям N ***** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N 0****0, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: ***, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N 40702810000010088082, открытый в ОАО АКБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 18/2, стр. 1, осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 1 155 733 рубля 29 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 1 152 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "***с" N ****, открытый в ОАО "ОТП Банк" по адресу: г. Москва, ****, и при не установленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "****" соглашения об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "***", в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. ****, стр. 3, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ********. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, О., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N **** СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ***** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 мая по 12 июля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побуждений, организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***** и отчетности по форме ***** в виде сведений о выпускниках образовательных учреждений и их наставников, актов о выполненных работах, ведомостей выплаты заработной платы и счетов, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал вместе с ранее подготовленными фиктивными трудовыми договорами между указанными выше лицами и ООО "*****", приказами о приеме на работу в ООО "*****", а также приказами о назначении наставников, неосведомленной о совершаемом преступлении О. для их проверки и оплаты.
О., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 31 августа 2010 года N ***СТАЖ между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ЗАО "****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЦАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу ***, откуда 9 ноября 2010 года по платежному поручению N *** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N 03732818010, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Мо****, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ЗАО "***" по адресу: г. ****, осуществлен безналичный денежный перевод на общую сумму 376 799 рублей 37 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 375 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "*****с" N ****, открытый в ОАО "***" по адресу: ****, стр. 1, и при не установленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Таким образом, Х.М., в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный с Н., Ф. и Ч. преступный умысел, умышленно, с корыстной целью, в период с 1 апреля по 16 ноября 2010 года, совершил мошенничество, то есть хищение у Правительства Москвы, в лице *****, путем обмана, из одного источника, одним способом, чужого имущества - денежных средств бюджета г. Москвы, в особо крупном размере, на общую сумму 3 182 963 рубля 50 копеек, в свою пользу и пользу иных лиц, чем причинил ущерб Правительству Москвы.
Х.М. также признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
В мае 2010 года, в не установленное следствием время, у Ч. (причастность которого к совершению преступления установлена вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 мая 2012 года) с целью необоснованного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе группы лиц денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы Государственному учреждению Центр занятости населения Западного административного округа г. Москвы (*****) для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольных ему /Ч./ юридических лиц соглашений об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе.
В целях реализации преступного умысла Ч. в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 1 июня 2010 года, склонил к совершению указанного преступления Х.М., посвятив его в детали разработанного им преступного плана, вступив тем самым с ними в преступный сговор.
Согласно распределенных в соответствии с планом ролей, Ч., преследуя совместную преступную цель, подыскал и приобрел у неустановленного лица при не установленных следствием обстоятельствах ООО "*****" (ИНН ***9) и ООО "*****" (ИНН ****) вместе с оригиналами уставных и учредительных документов, а также действительными и единственными печатями данных обществ.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 июня 2010 года, Ч., с целью заключения и реализации договора между ООО "*****" и ***** в помещении последнего по адресу: г. Москва, ***, передал копии уставных и учредительных документов общества неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** *** в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 июня 2010 года, ***, согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N З 04/2010-СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц и подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения М.
Продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 1 июня 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов *** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 июня по 12 октября 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побуждений, организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ****** и отчетности по форме ***** в виде сведений о выпускниках образовательных учреждений и их наставников, актов о выполненных работах, ведомостей выплаты заработной платы и счетов, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал вместе с ранее подготовленными фиктивными трудовыми договорами между указанными выше лицами и ООО "*****", приказами о приеме на работу в ООО "*****", а также приказами о назначении наставников, неосведомленной о совершаемом преступлении **** для их проверки и оплаты.
****, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 1 июня 2010 года N З **** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ОАО "Промсвязьбанк". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЗАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 26 июля по 13 октября 2010 года по платежным поручениям N *** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, ***, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ОАО "***" по адресу: г. ***, стр. 22, осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 1 701 051 рубль 49 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 723 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ОАО "***", а в сумме 972 000 рублей на лицевой (расчетный) счет ООО "***" N ***, открытый в ООО КБ "***" по адресу: г. ***, и при не установленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" соглашения об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 1 сентября 2010 года, в помещении ***** по адресу: ****, передал их копии неосведомленной о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** Щ. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 сентября 2010 года, ***, согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N ***-СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения М.
Продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 1 сентября 2010 года, при неустановленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных и стажирующихся в ООО "*****", а также копии паспортов ****.А. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 июня по 12 октября 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побуждений, организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***. и отчетности по форме ***** в виде сведений о выпускниках образовательных учреждений и их наставников, актов о выполненных работах, ведомостей выплаты заработной платы и счетов, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал вместе с ранее подготовленными фиктивными трудовыми договорами между указанными выше лицами и ООО "*****", приказами о приеме на работу в ООО "*****", а также приказами о назначении наставников, неосведомленной о совершаемом преступлении **** для их проверки и оплаты.
*** В., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 1 июня 2010 года N З ***-СТАЖ между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ЗАО "***". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЗАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: г. ***, откуда в период с 19 октября по 7 декабря 2010 года по платежным поручениям N *** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. ***, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ЗАО "***" по адресу: г. *** 35, осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 579 859 рублей 56 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 577 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N 4****, открытый в ОАО "***" по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, и при неустановленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Таким образом, Х.М. в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный с Ч. преступный умысел, умышленно, с корыстной целью, в период с 1 июня по 7 декабря 2010 года, совершил мошенничество, то есть хищение у Правительства Москвы, в лице *****, путем обмана, из одного источника, одним способом, чужого имущества - денежных средств бюджета г. Москвы, в особо крупном размере, на общую сумму 2 280 911 рублей 5 копеек, в свою пользу и пользу иных лиц, чем причинил ущерб Правительству Москвы.
В судебном заседании осужденные Н., Ф., Х.М. виновными себя признали полностью, с предъявленным обвинением согласились, поддержали заявленное ими при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое, при отсутствии возражений со стороны представителя потерпевшего и государственного обвинителя, было удовлетворено судом, и дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
В апелляционном представлении государственный обвинитель Раджабова указывает, что Ф. обвинялся в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
Вместе с тем, суд, ссылаясь при описании преступных действий Ф., в том числе на наличие квалифицирующего признака "с использованием своего служебного положения", при квалификации действий осужденного не указал в формуле обвинения на наличие данного квалифицирующего признака либо на мотивы исключения его из обвинения.
Просит приговор отменить, квалифицировать действия Ф. по части 4 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В апелляционной жалобе осужденный Х.М. указывает, что приговор суда является несправедливым ввиду чрезмерной суровости назначенного наказания, не соответствующего тяжести совершенного преступного деяния.
Отмечает, что полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, принес публичные извинения, способствовал раскрытию и расследованию преступления, выявлению иных соучастников, имеет родителей предпенсионного возраста, положительно характеризуется по месту работы и жительства, регулярно являлся в уголовно-исполнительную инспекцию и отделение полиции. Обращает внимание на незначительную роль в совершении преступления. Указывает на тяжелое материальное положение семьи.
Просит приговор изменить и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат Жигунов указывает, что приговор суда является несправедливым по причине чрезвычайной суровости назначенного Х.М. наказания, не соответствующего тяжести преступления, личности осужденного, поведения подсудимого как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного рассмотрения.
Обращает внимание на политику государства по дальнейшей либерализации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности.
Считает, что тождественные действия Х.М. по изъятию чужого имущества из одного и того же источника, объединенные одним мотивом на их совершение, с незначительным промежутком во времени, следует расценивать как единое преступление.
По мнению автора жалобы, исправление Х.М. при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, исходя из роли Х.М. в совершении преступного деяния, возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества.
Полагает, что судом не дана оценка положительным характеристикам Х.М., который осознал содеянное, встал на путь исправления, работал.
Просит приговор изменить и назначить Х.М. наказание, не связанное с лишением свободы.
В апелляционной жалобе адвокат Саргсян также считает приговор в отношении Х.М. несправедливым ввиду чрезмерной суровости. Считает, что суд фактически не учел наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих.
Просит приговор изменить, применив положения ст. 73 УК РФ.
В апелляционной жалобе адвокат Куцая указывает, что приговор суда является несправедливым.
Выражает несогласие с мнением суда о невозможности исправления Н. без изоляции от общества.
При этом отмечает, что Н. является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства в городе Москве, где проживает с малолетним ребенком, состоящим на учете у врача-психолога, и матерью-пенсионеркой, а также с гражданской супругой, находящейся в состоянии беременности.
Обращает внимание на наличие у Н. постоянного места работы, а также на положительную характеристику Н. по месту работы и бывшему месту службы.
Указывает, что органами предварительного следствия в отношении Н. избиралась мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и что Н. активно способствовал следствию в раскрытии преступления и изобличении лиц, виновных в нарушении закона, не пытался уйти от уголовной ответственности.
Считает, что состояние здоровья дочери, нахождение на иждивении матери и беременной супруги, а также положительные характеристики по месту службы могут быть признаны смягчающими наказание обстоятельствами и наказание ему может быть назначено ниже низшего предела.
Просит приговор изменить, снизив назначенное Н. наказание и применив ст. 73 УК РФ.
В апелляционной жалобе адвокат Чинарян указывает, что приговор в отношении Ф. является несправедливым и чрезмерно суровым.
Выражает несогласие с мнением суда о невозможности исправления Ф. без изоляции от общества.
Отмечает, что Ф. является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства в городе Москве, где проживает с малолетним ребенком и родителями - пенсионерами, имеет постоянное место работы, характеризуется положительно.
Указывает, что органами предварительного следствия в отношении Ф. избиралась мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и что Ф. активно способствовал следствию в раскрытии преступления и изобличении лиц, виновных в нарушении закона, не пытался уйти от уголовной ответственности.
Считает, что перечисленные выше обстоятельства могут быть признаны смягчающими и наказание Ф. может быть назначено ниже низшего предела либо может быть назначен вид наказания, не предусмотренный санкцией статьи.
Просит приговор изменить, снизив назначенное Ф. наказание и применив ст. 73 УК РФ.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб, приходит к следующим выводам.
Приговор по настоящему делу постановлен в особом порядке судебного разбирательства, установленном главой 40 УПК РФ, по ходатайству Н., Ф. и Х.М., заявленному добровольно и с соблюдением их прав на защиту, при отсутствии возражений со стороны государственного обвинителя и представителя потерпевшего.
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора не противоречит положениям ч. 8 ст. 316 УПК РФ.
Юридическая квалификация действий осужденных Н. и Ф. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), а Х.М. по каждому из двух преступлений - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) соответствует содержащемуся в приговоре описанию совершенных ими преступлений.
Вместе с тем, суд апелляционной инстанции соглашается с мнением апелляционного представления в части того, что суд необоснованно не указал при квалификации действий Ф. о наличии в его действиях квалифицирующего признака мошенничества - "с использованием своего служебного положения", несмотря на неоднократное указание об этом при описании преступного деяния и то обстоятельство, что данный квалифицирующий признак инкриминировался Ф. органами предварительного расследования, не исключался судом из обвинения, и не мог быть исключен судом при рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, без исследования собранных по делу доказательств.
При таких обстоятельствах приговор в части квалификации действий осужденного Ф. подлежит изменению, а действия Ф. подлежат квалификации в соответствии с предъявленным обвинением и описанием преступных действий осужденного, как совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
Что касается доводов апелляционной жалобы адвоката Жигунова о необходимости квалификации действий осужденного Х.М. как единого продолжаемого преступления, то, учитывая, что по делу, рассматриваемому в особом порядке, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано лишь в том случае, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются, а из описания преступных деяний, в совершении которых Х.М. обвинялся и признан виновным, судебная коллегия, вопреки утверждению защиты, не усматривает, что действия Х.М. по двум преступлениям охватывались единым умыслом, соответственно, апелляционная жалоба адвоката в этой части не подлежит удовлетворению.
Суд апелляционной инстанции не может согласиться и с доводами апелляционных жалоб о несправедливости приговора, поскольку назначенное Н., Ф. и Х.М. наказание соответствует требованиям ст. ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ.
При назначении наказания суд принял во внимание полное признание осужденными своей вины и раскаяние в содеянном, данные о личности каждого из осужденных, наличие смягчающих их наказание обстоятельств, в том числе и тех, на которые имеется ссылка в апелляционных жалобах.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных каждым из осужденных преступлений, конкретные обстоятельства совершенных деяний, суд пришел к правильному выводу о необходимости назначения Н., Ф. и Х.М. наказания в виде реального лишения свободы, не усмотрев оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УПК РФ. Выводы суда надлежаще мотивированы, оснований не согласиться с ними у судебной коллегии не имеется.
Положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ судом соблюдены. Каких-либо обстоятельств, позволяющих назначить осужденным более мягкое наказание, применить положения ст. 73 УК РФ, а также назначить наказание, не связанное с лишением свободы, суд не усмотрел, как и не усматривает их и судебная коллегия.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Н., Ф. и Х.М., осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, приговором суда была избрана в соответствии с требованиями п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, и оснований для изменения приговора в этой части, не имеется.
Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и изменения приговора по изложенным в них доводам, в том числе с учетом представленных суду апелляционной инстанции документов по характеристике личности Х.М., судебная коллегия не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, судебная коллегия
определила:
Приговор Тверского районного суда города Москвы от 11 ноября 2013 года в отношении Ф. изменить.
Квалифицировать действия Ф. как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, то есть по части 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В остальной части этот же приговор в отношении Ф., Н., Х.М. оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного Х.М., адвокатов Жигунова О.А., Куцей Е.М., Саргсяна А.А. и Чинаряна А.А. - без удовлетворения.
Апелляционное представление удовлетворить частично.
Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Московского городского суда в течение одного года со дня вступления апелляционного определения в законную силу, то есть со дня оглашения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DAYWORK.RU | Кадровая служба предприятия" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 07.04.2014 ПО ДЕЛУ N 10-3029/14
Разделы:Должностная инструкция; Документирование трудовых отношений
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. по делу N 10-3029/14
судья Криворучко А.В.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:
председательствующего судьи Буяновой Н.А.,
судей Тюркиной Г.М., Аринкиной Н.Л.
с участием прокурора отдела прокуратуры города Москвы Якушовой А.Н.,
представителя потерпевшего З.,
осужденных Н., Ф. и Х.М.,
защитников - адвокатов Жигунова О.А., представившего удостоверение N 5697 и ордер N 953 от 18.11.2013 года, Куцей Е.М., представившей удостоверение N 5046 и ордер N 67/14 от 18.11.2013 года, Чинаряна А.А., представившего удостоверение N 5541 и ордер N 27/02 от 24.02.2014 года,
при секретаре Х.Н.
рассмотрела в открытом судебном заседании от 7 апреля 2014 года апелляционное представление государственного обвинителя Раджабовой Я.В. и апелляционные жалобы осужденного Х.М., защитников - адвокатов Жигунова О.А., Куцей Е.М., Саргсяна А.А. и Чинаряна А.А.,
на приговор Тверского районного суда города Москвы от 11 ноября 2013 года, которым
Н., осужденный 22 августа 2012 года Тверским районным судом города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 4-х лет,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ф., осужденный 22 августа 2012 года Тверским районным судом города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5-ти лет,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Х.М., осужденный 22 августа 2012 года Тверским районным судом города Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 4-х лет,
осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), к лишению свободы сроком на 3 года за каждое.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Х.М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор Тверского районного суда города Москвы от 22 августа 2012 в отношении Н., Ф. и Х.М. постановлено исполнять самостоятельно.
В приговоре также содержатся решения по вопросу о вещественных доказательствах, о мере пресечения в отношении осужденных и об исчислении сроков отбывания наказания.
Заслушав доклад судьи Буяновой Н.А., выслушав выступления осужденных Н., Ф. и Х.М., и защитников - адвокатов Куцей Е.М. (в защиту Н.), Чинаряна А.А. (в защиту Ф.), Жигунова О.А. и Саргсяна А.А. (в защиту Х.М.), поддержавших доводы апелляционных жалоб и оставивших решение по апелляционному представлению на усмотрение судебной коллегии, мнение представителя потерпевшего З. и прокурора Якушовой А.Н., поддержавших доводы апелляционного представления и возражавших против доводов апелляционных жалоб, судебная коллегия
установила:
Н. и Ф. признаны виновными в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
А именно, в том, что в марте 2010 года, в не установленное следствием время, у *** (причастность которого к совершению преступления установлена вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 мая 2012 года) с целью необоснованного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе группы лиц денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы Государственному учреждению Центр занятости населения Центрального административного округа г. Москвы (*****) для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольных ему /***/ юридических лиц договоров и соглашений об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе.
В целях реализации преступного умысла Ч. в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2010 года, подыскал и склонил к совершению указанного преступления Н., Ф. и Х.М., посвятив их в детали разработанного им преступного плана, вступив тем самым с ними в преступный сговор.
Согласно распределенных в соответствии с планом ролей, Ч., преследуя совместную преступную цель, подыскал и приобрел у неустановленного лица при не установленных следствием обстоятельствах ООО "***" (ИНН **), ООО "***" (ИНН ***) и ООО "***" (ИНН ***), вместе с оригиналами уставных и учредительных документов, а также действительными и единственными печатями данных обществ.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ч., с целью заключения и реализации договора между ООО "***" и ***** в помещении последнего по адресу: ***, передал копии уставных и учредительных документов общества ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ********, назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N ***-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-*** ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "***", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ************************* и **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "***", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /***./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "***" по адресу: ***, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, ***. получил в ЗАО ***" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "***", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "***", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "***" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "***", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N ***, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "***", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 1 апреля по 23 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "***" рабочего времени ****** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "***", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 1 апреля 2010 года N Ц-*** ВЗС между ***** и ООО "***", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: г. Москва, ***, откуда в период с 22 по 24 июня 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, на 81 лицевой счет (N *************************), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 544 158 рублей.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 521 300 рублей по указанию *** обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /***./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /***./ ООО "***" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, ***, используя уставные и учредительные документы ООО "****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. Москва, ***, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N *** ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов *****. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /***/ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: ***, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их ***.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, ***, Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 6 апреля по 23 июля 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ******* и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N *** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 23 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: ***, на 27 лицевых счетов (N ****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 552 402 рубля 45 копеек.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 548 011 рублей 21 копейки по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /***./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /***./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: ***, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N *** ВЗ об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения ***.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ********. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: ***, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, **** получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их ***.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 31 мая по 30 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N **** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 1 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. ***, на 32 лицевых счета (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 353 052 рубля 49 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 342 600 рублей по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Таким образом, Н. совместно с Ф., в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный с Ч. и Х.М. преступный умысел, умышленно, с корыстной целью, в период с 1 апреля по 23 июля 2010 года, совершили мошенничество, то есть хищение у Правительства Москвы, в лице *****, путем обмана, из одного источника, одним способом, чужого имущества - денежных средств бюджета г. Москвы, в особо крупном размере, на общую сумму 1 449 612 рублей 94 копейки, в свою пользу и пользу иных лиц, чем причинили ущерб Правительству Москвы.
Х.М. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
А именно, в том, что в марте 2010 года, в не установленное следствием время, у Ч. (причастность которого к совершению преступления установлена вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 мая 2012 года) с целью необоснованного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе группы лиц денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы Государственному учреждению Центр занятости населения Центрального административного округа г. Москвы (*****) для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольных ему /Ч./ юридических лиц договоров и соглашений об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе.
В целях реализации преступного умысла Ч. в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2010 года, подыскал и склонил к совершению указанного преступления Н., Ф. и Х.М., посвятив их в детали разработанного им преступного плана, вступив тем самым с ними в преступный сговор.
Согласно распределенных в соответствии с планом ролей, Ч., преследуя совместную преступную цель, подыскал и приобрел у неустановленного лица при не установленных следствием обстоятельствах ООО "*****" (ИНН 7***), ООО "*****" (ИНН ****) и ООО "*****" (ИНН ****), вместе с оригиналами уставных и учредительных документов, а также действительными и единственными печатями данных обществ.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ч., с целью заключения и реализации договора между ООО "*****" и ***** в помещении последнего по адресу: г. Москва, ул. ***, передал копии уставных и учредительных документов общества ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-13/2010 ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** и Я. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 1 апреля по 23 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени **** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 1 апреля 2010 года N Ц-13/2010 ВЗС между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 22 по 24 июня 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. ***, на 81 лицевой счет (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 544 158 рублей.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 521 300 рублей по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. Москва, **** 3, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-14/2010 ВЗС об организации временного трудоустройства обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период каникул между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ******* в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 6 апреля по 23 июля 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ****** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N *** ВЗС между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 23 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: **** лицевых счетов (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 552 402 рубля 45 копеек.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 548 011 рублей 21 копейки по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Н., Ф. и Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. ****3, передал их копии ведущему инспектору отдела спецпрограмм и работы с предприятиями ***** Ф., назначенному на должность приказом директора ***** от 3 августа 2009 года N 138-к (п), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями договоров, расчет и начисление материальной поддержки за счет федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время и в период летних каникул, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в его компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, Ф., будучи посвященным в преступные планы Ч., согласно отведенной ему преступной роли, преследуя совместную преступную цель, в помещении ***** подготовил договор N Ц-05/2010 ВЗ об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между ***** и ООО "*****", завизировал его у компетентных должностных лиц и подписал от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ****** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: *****, соответствующие лицевые счета.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч., Н. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства населения в г. Москве от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 6 апреля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., Н. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их в соответствии с имевшейся преступной договоренностью Ф. для формирования личных дел лиц, трудоустроенных в ООО "*****", составления карточек персонального учета граждан и занесения данных в базу "регистр отдела".
В тот же период времени Ф., действуя из корыстных побуждений, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции и регламента работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, без личного присутствия граждан, сформировал личные дела на лиц в соответствии с предоставленными документами ООО "*****", составил на них карточки персонального учета граждан и занес данные в базу "регистр отдела".
В период с 31 мая по 30 июня 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Н. и Х.М., в помещении ***** передал Ф.
Ф., продолжая реализацию совместного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 сентября 2009 года N 275, но преследуя при этом преступные корыстные цели, на основании представленных ему соучастниками преступления документов ООО "*****", находясь в *****, изготовил расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 6 апреля 2010 года N **** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, откуда в период с 31 мая по 1 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, на 32 лицевых счета (N *****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. ****, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 353 052 рубля 49 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 342 600 рублей по указанию Ч. обналичена Н. и Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./, Н., Ф. и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору *********. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан на оплачиваемых общественных работах, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), расчет и начисление материальной поддержки за счет средств субвенций федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства безработных граждан, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, Г., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила договор N Ц-11/2010 ОР об организации оплачиваемых общественных работ между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц и подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****", открытия на них в кредитной организации лицевых счетов и изготовления дебетовых карт, для чего передал их неосведомленному о его /Ч./ преступных намерениях А., который открыл в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ****, соответствующие лицевые счета.
В не установленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, А. получил в ЗАО КБ "*****" к указанным выше лицевым счетам дебетовые карты и ПИН-коды к ним, после чего в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах передал их Ч.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ от их имени.
В не установленное следствием время, но не позднее 17 мая 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их неосведомленной о совершаемом преступлении Г.
В период с 1 мая по 12 июля 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени **** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие в оплачиваемых общественных работах, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал Г.
Г., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по организации оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 24 августа 2009 года N 222, на основании представленных документов ООО "*****", находясь в *****, изготовила расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 15 апреля 2010 года N Ц-11/2010 ОР между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ЗАО КБ "*****" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ****, и в отделение по ЦАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. 3 Рощинская, д. 3, стр. 1, откуда в период с 11 июня по 13 июля 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N *** и лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N *** открытых в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу 5*****, на 5 лицевых счетов (N ****), открытых в ЗАО КБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. ****7, на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 66 457 рублей 90 копеек.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 66 000 рублей по указанию Ч. обналичена Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ЗАО КБ "*****", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" договора об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 11 августа 2010 года, в помещении ***** по адресу:****, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** Ш. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте до 30 лет из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, ищущих работу впервые, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих временное трудоустройство, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), расчет и начисление материальной поддержки за счет средств субвенций федерального бюджета и бюджета г. Москвы, формирование ведомости и реестра на выплату материальной поддержки, оперативный контроль за исполнением работодателями условий трудового договора по организации временного трудоустройства безработных граждан, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2010 года, Ш., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила договор N Ц-14/2010 МП на организацию временного трудоустройства молодежи из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, ищущих работу впервые (молодежной практики) между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц и подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 11 августа 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных в ООО "*****".
В неустановленное следствием время, но не позднее 15 апреля 2010 года, при неустановленных обстоятельствах Ч. получил от не установленного следствием лица сведения о лицевых счетах указанных выше лиц и дебетовые карты ОАО "****" с ПИН-кодами к ним для последующего использования и предоставления в *****.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М. согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", уведомления о результатах рассмотрения кандидатур граждан, приказы о назначении их на должности в ООО "*****", а также заявления анкеты о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ от их имени.
В неустановленное следствием время, но не позднее 17 мая 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч. и Х.М., действуя из корыстных побуждений, предоставили изготовленные ранее фиктивные документы о трудоустройстве в ООО "*****" граждан в *****, передав их неосведомленной о совершаемом преступлении Ш.
В период с 1 сентября по 15 ноября 2010 года, продолжая реализацию преступного замысла, при неустановленных обстоятельствах Ч. организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени **** и отчетности по форме ***** в виде сведений о работниках, принявших участие во временном трудоустройстве, и о наличии у них лицевых счетов в банке, табеля выплаты заработной платы и актов о выполненных работах, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал Ш.
Ш., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и регламентом работы ГУ центров занятости населения административных округов г. Москвы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства граждан в возрасте до 30 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (молодежной практики), утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 28 июля 2010 года N 295 "Об утверждении Регламента работы" на основании представленных документов ООО "*****", находясь в *****, изготовила расчетные ведомости материальной поддержки участникам работ в соответствии с договором от 11 августа 2010 года N Ц-14/2010 МП между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета в ОАО "Сбербанк России" лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в Финансовое казначейское управление ЦАО г. Москвы Департамента финансов г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 21 сентября по 15 ноября 2010 года, по ним с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета г. Москвы N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, ***, на 10 лицевых счетов (N *********) на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", осуществлены денежные переводы в сумме 134 360 рублей, которые завершены 16 ноября 2010 года.
Впоследствии при не установленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 133 978 рублей 90 копеек по указанию Ч. обналичена Х.М. в банкоматах г. Москвы с помощью дебетовых карт банка ОАО "***", оформленных на лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО "*****", и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" соглашения об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, в помещении ***** по адресу: ****, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** О. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, О., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N Ц-10/2010 СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ***** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных и стажирующихся в ООО "*****", а также копии паспортов ****** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 мая по 12 июля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побужденийй
О., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 31 августа 2010 года N **** СТАЖ между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ОАО АКБ "****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЦАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 30 сентября по 2 ноября 2010 года по платежным поручениям N ***** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N 0****0, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: ***, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N 40702810000010088082, открытый в ОАО АКБ "*****" по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 18/2, стр. 1, осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 1 155 733 рубля 29 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 1 152 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "***с" N ****, открытый в ОАО "ОТП Банк" по адресу: г. Москва, ****, и при не установленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "****" соглашения об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "***", в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, в помещении ***** по адресу: г. ****, стр. 3, передал их копии неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ********. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, О., согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N **** СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения П.
Продолжая реализацию преступного умысла, в не установленное следствием время, но не позднее 31 августа 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов ***** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 мая по 12 июля 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побуждений, организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***** и отчетности по форме ***** в виде сведений о выпускниках образовательных учреждений и их наставников, актов о выполненных работах, ведомостей выплаты заработной платы и счетов, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал вместе с ранее подготовленными фиктивными трудовыми договорами между указанными выше лицами и ООО "*****", приказами о приеме на работу в ООО "*****", а также приказами о назначении наставников, неосведомленной о совершаемом преступлении О. для их проверки и оплаты.
О., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 31 августа 2010 года N ***СТАЖ между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ЗАО "****". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЦАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу ***, откуда 9 ноября 2010 года по платежному поручению N *** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N 03732818010, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Мо****, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ЗАО "***" по адресу: г. ****, осуществлен безналичный денежный перевод на общую сумму 376 799 рублей 37 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 375 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "*****с" N ****, открытый в ОАО "***" по адресу: ****, стр. 1, и при не установленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Таким образом, Х.М., в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный с Н., Ф. и Ч. преступный умысел, умышленно, с корыстной целью, в период с 1 апреля по 16 ноября 2010 года, совершил мошенничество, то есть хищение у Правительства Москвы, в лице *****, путем обмана, из одного источника, одним способом, чужого имущества - денежных средств бюджета г. Москвы, в особо крупном размере, на общую сумму 3 182 963 рубля 50 копеек, в свою пользу и пользу иных лиц, чем причинил ущерб Правительству Москвы.
Х.М. также признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
В мае 2010 года, в не установленное следствием время, у Ч. (причастность которого к совершению преступления установлена вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 мая 2012 года) с целью необоснованного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в составе группы лиц денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы Государственному учреждению Центр занятости населения Западного административного округа г. Москвы (*****) для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольных ему /Ч./ юридических лиц соглашений об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе.
В целях реализации преступного умысла Ч. в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 1 июня 2010 года, склонил к совершению указанного преступления Х.М., посвятив его в детали разработанного им преступного плана, вступив тем самым с ними в преступный сговор.
Согласно распределенных в соответствии с планом ролей, Ч., преследуя совместную преступную цель, подыскал и приобрел у неустановленного лица при не установленных следствием обстоятельствах ООО "*****" (ИНН ***9) и ООО "*****" (ИНН ****) вместе с оригиналами уставных и учредительных документов, а также действительными и единственными печатями данных обществ.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 июня 2010 года, Ч., с целью заключения и реализации договора между ООО "*****" и ***** в помещении последнего по адресу: г. Москва, ***, передал копии уставных и учредительных документов общества неосведомленному о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** *** в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 июня 2010 года, ***, согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N З 04/2010-СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц и подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения М.
Продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 1 июня 2010 года, при не установленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов *** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 июня по 12 октября 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побуждений, организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ****** и отчетности по форме ***** в виде сведений о выпускниках образовательных учреждений и их наставников, актов о выполненных работах, ведомостей выплаты заработной платы и счетов, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал вместе с ранее подготовленными фиктивными трудовыми договорами между указанными выше лицами и ООО "*****", приказами о приеме на работу в ООО "*****", а также приказами о назначении наставников, неосведомленной о совершаемом преступлении **** для их проверки и оплаты.
****, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 1 июня 2010 года N З **** между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ОАО "Промсвязьбанк". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЗАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: ***, откуда в период с 26 июля по 13 октября 2010 года по платежным поручениям N *** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N ****, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, ***, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ОАО "***" по адресу: г. ***, стр. 22, осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 1 701 051 рубль 49 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 723 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ОАО "***", а в сумме 972 000 рублей на лицевой (расчетный) счет ООО "***" N ***, открытый в ООО КБ "***" по адресу: г. ***, и при не установленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Имея преступный умысел на дальнейшее необоснованное обогащение и противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу и пользу других лиц чужого имущества, а именно денежных средств, выделенных из бюджета г. Москвы ***** для оказания материальной поддержки участникам временного трудоустройства населения г. Москвы, в особо крупном размере, путем заключения с указанным учреждением от имени подконтрольного ему /Ч./ ООО "*****" соглашения об оказании соответствующей государственной услуги с последующим предоставлением фиктивной отчетности о проделанной работе, и продолжая его реализацию, в составе преступной группы совместно с Х.М., желая увеличить объем похищаемых денежных средств, Ч., используя уставные и учредительные документы ООО "*****", в не установленное следствием время, но не позднее 1 сентября 2010 года, в помещении ***** по адресу: ****, передал их копии неосведомленной о совершаемом преступлении ведущему инспектору ***** Щ. в должностные обязанности которой, согласно должностной инструкции, утвержденной директором *****, входила работа по взаимодействию с работодателями предприятий и организаций с целью оказания государственной услуги по организации стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, формирование перечня организаций - исполнителей, организующих стажировки выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы, подготовка документов, необходимых для заключения с предприятиями и организациями договоров (соглашений), оперативный контроль за исполнением работодателями условий договоров работодателями, эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением норм трудового законодательства, прием и консультирование населения и работодателей по вопросам, входящим в ее компетенцию.
В неустановленное следствием время, но не позднее 1 сентября 2010 года, ***, согласно своим должностным обязанностям, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, в помещении ***** подготовила соглашение N ***-СТАЖ о совместной деятельности по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы между ***** и ООО "*****", завизировала его у компетентных должностных лиц подписала от имени ***** у неосведомленного о совершаемом преступлении директора указанного учреждения М.
Продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 1 сентября 2010 года, при неустановленных следствием обстоятельствах Ч. приискал копии паспортов **** в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, необходимой категории граждан, трудоустроенных и стажирующихся в ООО "*****", а также копии паспортов ****.А. в целях использования анкетных данных указанных лиц, как лиц, работающих в ООО "*****" и являющихся наставниками.
В тот же период времени, реализуя совместный преступный умысел, Ч. и Х.М., согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивные трудовые договоры между указанными выше лицами и ООО "*****", приказы о приеме на работу в ООО "*****", а также приказы о назначении наставников.
В период с 1 июня по 12 октября 2010 года, продолжая осуществлять свою преступную деятельность, Ч., действуя из корыстных побуждений, организовал изготовление фиктивных табелей учета в ООО "*****" рабочего времени ***. и отчетности по форме ***** в виде сведений о выпускниках образовательных учреждений и их наставников, актов о выполненных работах, ведомостей выплаты заработной платы и счетов, которые как лично, так и через Х.М., в помещении ***** передал вместе с ранее подготовленными фиктивными трудовыми договорами между указанными выше лицами и ООО "*****", приказами о приеме на работу в ООО "*****", а также приказами о назначении наставников, неосведомленной о совершаемом преступлении **** для их проверки и оплаты.
*** В., будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в соответствии с должностной инструкцией и порядком, установленным Приказом Департамента труда и занятости населения г. Москвы от 30 апреля 2010 года N 142 "О реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2010 году", находясь в *****, проверила представленные документы ООО "*****" в рамках исполнения соглашения от 1 июня 2010 года N З ***-СТАЖ между ***** и ООО "*****", передав их в бухгалтерию *****, где подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" в ЗАО "***". Неустановленные неосведомленные о совершаемом преступлении сотрудники бухгалтерии ***** передали указанные платежные поручения в отделение по ЗАО г. Москвы УФК г. Москвы по адресу: г. ***, откуда в период с 19 октября по 7 декабря 2010 года по платежным поручениям N *** с лицевого счета учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета Российской Федерации N ***, открытого в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России по адресу: г. ***, на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N ***, открытый в ЗАО "***" по адресу: г. *** 35, осуществлены безналичные денежные переводы на общую сумму 579 859 рублей 56 копеек.
Впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах, часть указанных денежных средств в сумме 577 000 рублей Ч. с использованием системы "банк-клиент" по глобальной сети Интернет переведена на лицевой (расчетный) счет ООО "*****" N 4****, открытый в ОАО "***" по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, и при неустановленных следствием обстоятельствах получена им /Ч./ в виде наличных денежных средств и распределена между ним /Ч./ и Х.М.
Таким образом, Х.М. в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный с Ч. преступный умысел, умышленно, с корыстной целью, в период с 1 июня по 7 декабря 2010 года, совершил мошенничество, то есть хищение у Правительства Москвы, в лице *****, путем обмана, из одного источника, одним способом, чужого имущества - денежных средств бюджета г. Москвы, в особо крупном размере, на общую сумму 2 280 911 рублей 5 копеек, в свою пользу и пользу иных лиц, чем причинил ущерб Правительству Москвы.
В судебном заседании осужденные Н., Ф., Х.М. виновными себя признали полностью, с предъявленным обвинением согласились, поддержали заявленное ими при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое, при отсутствии возражений со стороны представителя потерпевшего и государственного обвинителя, было удовлетворено судом, и дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
В апелляционном представлении государственный обвинитель Раджабова указывает, что Ф. обвинялся в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
Вместе с тем, суд, ссылаясь при описании преступных действий Ф., в том числе на наличие квалифицирующего признака "с использованием своего служебного положения", при квалификации действий осужденного не указал в формуле обвинения на наличие данного квалифицирующего признака либо на мотивы исключения его из обвинения.
Просит приговор отменить, квалифицировать действия Ф. по части 4 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В апелляционной жалобе осужденный Х.М. указывает, что приговор суда является несправедливым ввиду чрезмерной суровости назначенного наказания, не соответствующего тяжести совершенного преступного деяния.
Отмечает, что полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, принес публичные извинения, способствовал раскрытию и расследованию преступления, выявлению иных соучастников, имеет родителей предпенсионного возраста, положительно характеризуется по месту работы и жительства, регулярно являлся в уголовно-исполнительную инспекцию и отделение полиции. Обращает внимание на незначительную роль в совершении преступления. Указывает на тяжелое материальное положение семьи.
Просит приговор изменить и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат Жигунов указывает, что приговор суда является несправедливым по причине чрезвычайной суровости назначенного Х.М. наказания, не соответствующего тяжести преступления, личности осужденного, поведения подсудимого как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного рассмотрения.
Обращает внимание на политику государства по дальнейшей либерализации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности.
Считает, что тождественные действия Х.М. по изъятию чужого имущества из одного и того же источника, объединенные одним мотивом на их совершение, с незначительным промежутком во времени, следует расценивать как единое преступление.
По мнению автора жалобы, исправление Х.М. при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, исходя из роли Х.М. в совершении преступного деяния, возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества.
Полагает, что судом не дана оценка положительным характеристикам Х.М., который осознал содеянное, встал на путь исправления, работал.
Просит приговор изменить и назначить Х.М. наказание, не связанное с лишением свободы.
В апелляционной жалобе адвокат Саргсян также считает приговор в отношении Х.М. несправедливым ввиду чрезмерной суровости. Считает, что суд фактически не учел наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих.
Просит приговор изменить, применив положения ст. 73 УК РФ.
В апелляционной жалобе адвокат Куцая указывает, что приговор суда является несправедливым.
Выражает несогласие с мнением суда о невозможности исправления Н. без изоляции от общества.
При этом отмечает, что Н. является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства в городе Москве, где проживает с малолетним ребенком, состоящим на учете у врача-психолога, и матерью-пенсионеркой, а также с гражданской супругой, находящейся в состоянии беременности.
Обращает внимание на наличие у Н. постоянного места работы, а также на положительную характеристику Н. по месту работы и бывшему месту службы.
Указывает, что органами предварительного следствия в отношении Н. избиралась мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и что Н. активно способствовал следствию в раскрытии преступления и изобличении лиц, виновных в нарушении закона, не пытался уйти от уголовной ответственности.
Считает, что состояние здоровья дочери, нахождение на иждивении матери и беременной супруги, а также положительные характеристики по месту службы могут быть признаны смягчающими наказание обстоятельствами и наказание ему может быть назначено ниже низшего предела.
Просит приговор изменить, снизив назначенное Н. наказание и применив ст. 73 УК РФ.
В апелляционной жалобе адвокат Чинарян указывает, что приговор в отношении Ф. является несправедливым и чрезмерно суровым.
Выражает несогласие с мнением суда о невозможности исправления Ф. без изоляции от общества.
Отмечает, что Ф. является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства в городе Москве, где проживает с малолетним ребенком и родителями - пенсионерами, имеет постоянное место работы, характеризуется положительно.
Указывает, что органами предварительного следствия в отношении Ф. избиралась мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и что Ф. активно способствовал следствию в раскрытии преступления и изобличении лиц, виновных в нарушении закона, не пытался уйти от уголовной ответственности.
Считает, что перечисленные выше обстоятельства могут быть признаны смягчающими и наказание Ф. может быть назначено ниже низшего предела либо может быть назначен вид наказания, не предусмотренный санкцией статьи.
Просит приговор изменить, снизив назначенное Ф. наказание и применив ст. 73 УК РФ.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб, приходит к следующим выводам.
Приговор по настоящему делу постановлен в особом порядке судебного разбирательства, установленном главой 40 УПК РФ, по ходатайству Н., Ф. и Х.М., заявленному добровольно и с соблюдением их прав на защиту, при отсутствии возражений со стороны государственного обвинителя и представителя потерпевшего.
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора не противоречит положениям ч. 8 ст. 316 УПК РФ.
Юридическая квалификация действий осужденных Н. и Ф. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), а Х.М. по каждому из двух преступлений - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) соответствует содержащемуся в приговоре описанию совершенных ими преступлений.
Вместе с тем, суд апелляционной инстанции соглашается с мнением апелляционного представления в части того, что суд необоснованно не указал при квалификации действий Ф. о наличии в его действиях квалифицирующего признака мошенничества - "с использованием своего служебного положения", несмотря на неоднократное указание об этом при описании преступного деяния и то обстоятельство, что данный квалифицирующий признак инкриминировался Ф. органами предварительного расследования, не исключался судом из обвинения, и не мог быть исключен судом при рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, без исследования собранных по делу доказательств.
При таких обстоятельствах приговор в части квалификации действий осужденного Ф. подлежит изменению, а действия Ф. подлежат квалификации в соответствии с предъявленным обвинением и описанием преступных действий осужденного, как совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
Что касается доводов апелляционной жалобы адвоката Жигунова о необходимости квалификации действий осужденного Х.М. как единого продолжаемого преступления, то, учитывая, что по делу, рассматриваемому в особом порядке, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано лишь в том случае, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются, а из описания преступных деяний, в совершении которых Х.М. обвинялся и признан виновным, судебная коллегия, вопреки утверждению защиты, не усматривает, что действия Х.М. по двум преступлениям охватывались единым умыслом, соответственно, апелляционная жалоба адвоката в этой части не подлежит удовлетворению.
Суд апелляционной инстанции не может согласиться и с доводами апелляционных жалоб о несправедливости приговора, поскольку назначенное Н., Ф. и Х.М. наказание соответствует требованиям ст. ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ.
При назначении наказания суд принял во внимание полное признание осужденными своей вины и раскаяние в содеянном, данные о личности каждого из осужденных, наличие смягчающих их наказание обстоятельств, в том числе и тех, на которые имеется ссылка в апелляционных жалобах.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных каждым из осужденных преступлений, конкретные обстоятельства совершенных деяний, суд пришел к правильному выводу о необходимости назначения Н., Ф. и Х.М. наказания в виде реального лишения свободы, не усмотрев оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УПК РФ. Выводы суда надлежаще мотивированы, оснований не согласиться с ними у судебной коллегии не имеется.
Положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ судом соблюдены. Каких-либо обстоятельств, позволяющих назначить осужденным более мягкое наказание, применить положения ст. 73 УК РФ, а также назначить наказание, не связанное с лишением свободы, суд не усмотрел, как и не усматривает их и судебная коллегия.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Н., Ф. и Х.М., осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, приговором суда была избрана в соответствии с требованиями п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, и оснований для изменения приговора в этой части, не имеется.
Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и изменения приговора по изложенным в них доводам, в том числе с учетом представленных суду апелляционной инстанции документов по характеристике личности Х.М., судебная коллегия не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, судебная коллегия
определила:
Приговор Тверского районного суда города Москвы от 11 ноября 2013 года в отношении Ф. изменить.
Квалифицировать действия Ф. как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, то есть по части 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В остальной части этот же приговор в отношении Ф., Н., Х.М. оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного Х.М., адвокатов Жигунова О.А., Куцей Е.М., Саргсяна А.А. и Чинаряна А.А. - без удовлетворения.
Апелляционное представление удовлетворить частично.
Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Московского городского суда в течение одного года со дня вступления апелляционного определения в законную силу, то есть со дня оглашения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DAYWORK.RU | Кадровая служба предприятия" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)